（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
恒锋信息科技股份有限公司将于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月14日。会议地点在福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室。
会议审议事项包括：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的议案；关于修订公司部分治理制度的议案，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》；关于废止《监事会议事规则》的议案。其中议案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。
登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年8月20日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。联系人林真铃，电话0591-87733307，传真0591-87732812。会议会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
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